Nuestros servicios
Hemos desarrollado una alta experiencia ofreciendo asesoramiento y capacitación en:

Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Prevención de los
Delitos de Fraude

Experiencia
del cliente

Cumplimiento de Estándares de Intercambio de Información Tributaria: OCDE y FATCA

Gobierno
Corporativo

Protección al Consumidor, Usuario
Financiero y Asegurado.

Arquitectura, Transformación y Reconversión de Canales Comerciales.

Cumplimiento de Ley de Protección de Datos de la Unión Europea – RGPD

Desarrollo de un Programa Integral de Compliance

Gestión Integral
del Riesgo

Desarrollo de Negocios Financieros
para Empresas

Cumplimiento de
Ley de Hábeas Data
Próximas capacitaciones
XIII Seminario Teórico Práctico: Los Desafíos de la Gestión de los Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
Unite a expertos y profesionales de distintos sujetos obligados en un evento exclusivo. Abordaremos las claves de la gestión con un enfoque teórico-práctico, enriquecido con
experiencias reales presentadas por nuestros consultores y colegas de los distintos sectores de Bancos, Microfinanzas y Organismos de Supervisión.
Calendario de Obligaciones 2025 – Prevención del Lavado de Dinero – Argentina
A continuación presentamos el Calendario de Obligaciones 2025 sobre Prevención del Lavado de Dinero exigido a los Sujetos Obligados en Argentina.
Calendario de Obligaciones 2024 – Prevención del Lavado de Dinero – Argentina
A continuación presentamos el Calendario de Obligaciones 2024 sobre Prevención del Lavado de Dinero exigido a los Sujetos Obligados en Argentina.
Calendario de Obligaciones 2022 – Prevención del Lavado de Dinero – Argentina
A continuación presentamos el Calendario de Obligaciones 2022 sobre Prevención del Lavado de Dinero exigido a los Sujetos Obligados en Argentina.
Calendario de Obligaciones 2021 – Prevención del Lavado de Dinero – Argentina
El BCRA aprobó la nueva regulación denominada “Transferencias 3.0” mediante la cual fomenta el uso de los medios de pago digitales, persiguiendo reducir la utilización del dinero en efectivo en las transacciones cotidianas y promover una mayor inclusión financiera.
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