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Cuánto dinero se fuga a los paraísos fiscales
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Entrevista a Daniel Perrotta en CNN Radio
Próximas capacitaciones
Seminario Teórico Práctico: 2024. Los Desafíos de la Gestión de los Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Decisio propone un encuentro para expertos en la materia de distintos
sujetos obligados, con invitados especiales, en el cual se abordarán, las claves de la
gestión, con un enfoque teórico y práctico, enriquecido por distintas experiencias
concretas presentadas por responsables de distintos Sujetos Obligados.
Calendario de Obligaciones 2024 – Prevención del Lavado de Dinero – Argentina
A continuación presentamos el Calendario de Obligaciones 2024 sobre Prevención del Lavado de Dinero exigido a los Sujetos Obligados en Argentina.
Calendario de Obligaciones 2022 – Prevención del Lavado de Dinero – Argentina
A continuación presentamos el Calendario de Obligaciones 2022 sobre Prevención del Lavado de Dinero exigido a los Sujetos Obligados en Argentina.
Calendario de Obligaciones 2021 – Prevención del Lavado de Dinero – Argentina
El BCRA aprobó la nueva regulación denominada “Transferencias 3.0” mediante la cual fomenta el uso de los medios de pago digitales, persiguiendo reducir la utilización del dinero en efectivo en las transacciones cotidianas y promover una mayor inclusión financiera.
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