as últimas multas aplicadas a los Bancos Macro y Masventasse se analizan en este artículo con el objetivo de mostrar a los Sujetos Obligados la necesidad de adecuar sus procesos y estructuras para evitar las sanciones...

En el marco de la Ley FATCA y los acuerdos multilaterales propiciados por la OCDE referidos al intercambio de información tributaria, el Banco Central de la República Argentina emitió recientemente la Comunicación “A”...

En forma permanente los delincuentes buscan nuevos métodos para evadir los controles de los sujetos obligados y de las autoridades. En este artículo también publicado en www.prevenciondelavado.com se analizan además...

Algunas de las noticias más relevantes sobre Lavado de Dinero en Latinoamérica y el Mundo 1Argentina: Informe de EEUU advierte sobre lavado de dineroEstados Unidos está preocupado por «el lavado de dinero del...

Una nueva resolución de la Unidad de Información Financiera plantea algunas modificaciones en materia de Prevención del Lavado de Dinero y las exigencias a los Sujetos Obligados. Descargar Artículo Completo...

La denuncia de las “Operaciones Sospechosas” constituye la obligación central del Sujeto Obligado y su incumplimiento puede ser causal de graves sanciones económicas. En este artículo se analizan algunos patrones que...

La Gestión Integral de los Riesgos genera un profundo impacto en cuanto a los modelos de gestión de las Entidades Financieras, no sólo en lo que específicamente a riesgos se refiere sino también en su estrategia misma....

En este artículo se analizan los riesgos vinculados a los Productores y Asesores de Seguros en relación con las normativas para la Prevención del Lavado de Dinero. Descargar Artículo Completo...

El reciente caso Leonardo Fariña, Federico Elaskar y Lázaro Báez,independientemente de cualquier consideración política, es interesante desde la ópticadel análisis de su metodología y tipología, y posee en tal sentido...

El pasado 25 de abril se llevó a cabo el Seminario Prevención de Lavado de Dinero: Gestión basada en Riesgos. Técnicas y Herramientas en Buenos Aires, Argentina.A continuación pueden verse algunas fotografías del...