Recientemente el IRS dictó una extensión de 90 días a la fecha de vencimiento que operaba el próximo 31 de marzo, para la obligación del primer reporte del «F. 8966” con información al 31 de diciembre próximo pasado....

En el siguiente artículo analizamos las funciones del Oficial de Cumplimiento y el Responsable de Contacto en el marco de la prevención de los delitos de fraude y lavado de dinero para las entidades y empresas del...

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Un nuevo estándar orientado al combate de la evasión fiscal y, que augura el fin del secreto bancario, ha cobrado forma definida en los últimos tiempos. En este marco, el día 6 de mayo próximo pasado y en oportunidad...

El 29 de agosto de 2014, el Cr. Daniel Perrotta de Decisio presentó la conferencia «La Problemática del Lavado de Dinero en el Sector Real» en las XVII Conferencias sobre Supervisión Financiera en Guatemala. Estás...

Continuando con el análisis de las sanciones que se vienen imponiendo por el incumplimiento en materia de lavado de dinero, en este artículo analizamos el caso de Emebur Sociedad de Bolsa y las implicancias que...

La SSN, mediante la reciente Resolución 38477, exige a las entidades supervisadas la adopción de políticas y normas orientadas a combatir el fraude en los seguros. La misma entra en vigencia el próximo 22 de agosto y...

El 28 y 29 de agosto se llevará a cabo la XVII Conferencias sobre Supervisión Financiera, organizado por la Superintendencia de Bancos de Guatemala. Junto a importantes expertos del sector de toda Latinoamérica, el Cr....

A los fines de medir la eficiencia de la UIF, caben destacar dos aspectos fundamentales, el primero el período que requiere el organismo para el análisis de los ROS informados por los S.O. y el segundo la cantidad de...