Continuando con el análisis de distintos aspectos que involucra la nueva ley de Sinceramiento Fiscal, en este artículo se aborda la discusión sobre el requerimiento de las declaraciones juradas impositivas para la...

Uno de los desafíos más trascendentes y complejos que enfrenta el nuevo gobierno de la República Argentina, es adoptar medidas tendientes a mitigar el alto grado de corrupción estatal, combatir el lavado de dinero y...

El 28 y 29 de octubre se llevará a cabo el XX Seminario Provincial del Graduado de Ciencias Económicas. este año la sede será Olavarría, bajo el lema “Desafiando los retos de la Argentina de hoy con el mismo compromiso...

En el siguiente artículo algunos de los nuevos enfoques que permiten ampliar los marcos de gestión y alcanzar riesgos no alcanzados anteriormente. Descargar Artículo Completo facebooktwitterlinkedinJuana Azurduy 1713 -...

Días atrás se produjeron en Guatemala, dos noticias relevantes. El Presidente de laNación, Otto Pérez Molina dimitió de su cargo y al día siguiente un juez decretó suprisión por los delitos de cohecho, asociación...

El Oficial de Cumplimiento es el responsable primario de velar por la observancia e implementación de los procedimientos y obligaciones establecidos por la normativa legal vigente. Las funciones enunciadas por las...

El miércoles 27 de mayo del corriente, la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia de los EEUU, acusó de extorsión, conspiración y corrupción a nueve funcionarios de la FIFA y cinco ejecutivos de...

Recientemente la UIF ha publicado en el Boletín Oficial la Resolución 202, que deroga la anterior 230/2011 e introduce importantes cambios en las exigencias a los Sujetos Obligados del Sector Asegurador. Todos los...

Comunicación, recursos humanos capacitados, cumplimiento normativo y trabajo en equipo constituyen las bases de un modelo preventivo eficiente. En este artículo presentamos un análisis específico de este aspecto...

En términos generales, la UIF ha continuado la senda iniciada en el año 2011 orientada oportunamente a dejar de integrar la descalificante Lista Gris del GAFI, siendo el gran impulsor de los avances el propio organismo...