En la actualidad se ha incrementado en forma exponencial la cantidad de información que se genera en forma digital. Para lograr la manipulación y el uso efectivo de tanta información existen nuevas propuestas...

El año 2017 promete desafíos en lo que a la gestión del Riesgo de Lavado y Financiamiento del Terrorismo se refiere. En este caso destacamos uno de esos aspectos que sin lugar a dudas impacta en la gestión de los...

A continuación puede  descargar la presentación realizada por el Cr. Daniel Perrotta en el XX Seminario Provincial del Graduado de Ciencias Económicas realizado el 28 y 29 de octubre en Olavarría. El documento está...

La UIF exige, en distintas resoluciones tres modelos de Perfil, los cuales no derivan de una lógica técnica, ni de su preocupación por adaptar las exigencias al formato de los negocios de cada Sujeto Obligado, como...

Fraude será uno de los temas para el 2017. Recientemente la SSN sacó una encuesta referida al cumplimiento normativo, una especie de autoevaluación que todas las aseguradoras deben responder. El análisis en este...

La nueva Ley de Sinceramiento Fiscal y Reparación Histórica a los Jubilados presenta una oportunidad para todos los Sujetos Obligados, ya sean Bancos, Entidades Financieras, A.L. y C. y escribanos, entre otros.Sin...

El desarrollo del dinero electrónico, conlleva una serie de riesgos que resultan de interés y preocupación para los Bancos Centrales y las autoridades monetarias de los países. La gama de impactos que genera es muy...

Las exigencias normativas en materia de prevención de lavado de dinero, la profundización de los procesos de supervisión y las sanciones a numerosos sujetos obligados, han generado en los sujetos obligados una alta...

El dinero electrónico es el resultado del proceso de innovación en los servicios de pagos.Aún no puede percibirse, aunque si imaginarse, el potencial de su crecimiento y su impacto en los procesos de pagos y en los...

La OCDE, en el marco de la decisión de sus países miembros, de intensificar la lucha contra la evasión fiscal en el mundo, diseñó y adoptó un estándar denominado Estándar Común de Reporte (Comnon Reporting Standard:...