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El Café de los Angelitos: “reducto de malandras”
Una maniobra de lavado que unió narcos colombianos y empresarios argentinos. La historia del mítico Café Muchas ciudades del mundo, cuentan con bares y cafés, que fueron hitos en su época por ser los preferidos de...
La Calidad de los ROS
Recientemente la UIF dio a conocer los resultados de la primera evaluación de calidad de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) remitidos por las entidades financieras, cuya copia puede hallarse en el siguiente...
Análisis del proyecto de norma que reemplazará a la Resolución 202/2015 de la UIF – Sector Asegurador – Primera Parte
Introducción En cumplimiento de los objetivos estratégicos adoptados por la UIF, principalmente en lo que refiere a alcanzar un sistema efectivo de prevención, sustentado en la utilización del enfoque basado en riesgo,...
Análisis del proyecto de norma que reemplazará a la Resolución 229/2011 de la UIF.
Argentina: La Gestión Basada en Riesgos de LA y FT.Análisis del proyecto de norma que reemplazará a la Resolución 229/2011 de la UIF. (Primera Entrega)Introducción En cumplimiento de los objetivos estratégicos...
Declaración de la tolerancia y políticas de aceptación de clientes, dos componentes fundamentales de un enfoque basado en riesgo.
La Resolución 30/2017 de la UIF En artículos anteriores analizamos la Resolución 30/2017 de la UIF, que obliga a las entidades financieras reguladas, a adoptar un enfoque basado en riesgo para la gestión de la...
La Autoevaluación y sus impactos. La Resolución 30/2017 de la UIF.
En artículos anteriores referimos a la reforma normativa, iniciada a partir de la Resolución 30/2017 de la UIF, que establece la aplicación del enfoque basado en riesgo en materia de Prevención de Lavado de Dinero para...
Argentina: La Gestión Basada en Riesgos de LA y FT. Análisis de la Resolución 30/2017 de la UIF: Las nuevas responsabilidades de la Alta Dirección – Segunda entrega
Introducción En la primera entrega, nos referimos a la obligación de adoptar un Enfoque Basado en Riesgo, para la gestión de la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, todo en el marco de los...
Argentina: La Gestión Basada en Riesgos de LA y FT. Análisis del proyecto de norma que reemplazará a la Resolución 121/2011 de la UIF.
Según el cronograma previsto por la UIF, antes de fin de año la regulación del sistema financiero, de valores y asegurador, se encontrará orientada al nuevo enfoque, con el consecuente impacto en la gestión y en los...
La medición del Riesgo País y sus impactos en la Matrices de los Sujetos Obligados. Caso ENR Perú
A finales del año próximo pasado, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) del Perú, conforme lo establecido por el GAFI en sus 40 Recomendaciones, presentó el informe denominado “Evaluación Nacional de...
Imágenes del Seminario Perspectivas 2017: Prevención del Lavado de Dinero
El pasado 4 de abril se llevó a cabo el dictado del Seminario de Prevención del Lavado de Dinero. Perspectivas 2017. Aquí algunas imágenes de este evento. facebooktwitterlinkedinJuana Azurduy 1713 - 1° A...
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