La UIF, mediante un Comunicado dirigido a los Sujetos Obligados alcanzados por las Resoluciones N° 30/2017 y N° 21/2018 informa que “observa activamente el aumento de las magnitudes en las operatorias de Contado con...

Algunas reflexiones acerca de la prevención del Lavado de Dinero en tiempos de crisis. “Las emergencias públicas aumentan la posibilidad de ganancia para muchas empresas, no sólo para las organizaciones criminales,...

1. Consideraciones GeneralesEn los considerandos de la Resolución 156/2018 de la UIF, se destaca la modificación de la Resolución 70/2011, que refiere a la eliminación del requisito de la DDJJ de cumplimiento, cuando...

Su modelo, ejemplo para América Latina, no queda a la zaga de los más avanzados del mundo y si bien incipiente y requiere aún esfuerzos en el tiempo, no obsta esto sus valores diferenciales. Pero algunas nuevas...

A pesar de los avances tecnológicos y las inversiones realizadas por bancos, aseguradoras y otras empresas de servicios en pos de la modernización de sus procesos, la calidad de atención y la forma de resolver los...

Introducción La UIF acaba de publicar la Resolución 76 del corriente a{o 2019, dirigida a los operadores del sector de tarjetas de crédito y compra y emisores de cheques de viajero, que reemplaza a la 2/2012, en un...

La única buena noticia para los Sujetos Obligados es que entra en vigencia en marzo 2019. Introducción Recientemente la UIF publicó la Resolución 134, que establece un nuevo régimen para el tratamiento de las Personas...

Como lo hacemos habitualmente cuando abordamos temas que exceden lo puramente delictivo y se entremezclan con lo político, dejamos aclarado que escapa a nuestra pretensión, sugerir una calificación de las acciones...

Introducción En cumplimiento de los objetivos estratégicos adoptados por la UIF, principalmente en lo que refiere a alcanzar un sistema efectivo de prevención, sustentado en la utilización del enfoque basado en riesgo,...

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