La ilimitada necesidad de financiamiento exigida por un gasto público desbordado, ha llevado al gobierno de nuestro país a intentar rubricar un acuerdo de intercambio de información tributaria con los EEUU en la...

Recientemente la UIF, publicó un proyecto de reforma de la Resolución 30/2017 que alcanza a las entidades reguladas por el BCRA. Dentro de los considerandos destaca el hecho de que Argentina, en su rol de miembro pleno...

Recientemente el Poder Ejecutivo Nacional presentó ante el Congreso el proyecto de reforma de la Ley 25.246, derivada de evolución propia del sistema y de las actualizaciones efectuadas al estándar GAFI. El proyecto...

El Departamento de Estado de los EEUU, realizó una evaluación global de aquellos países que no cuentan con leyes rigurosas y sus autoridades no persiguen con determinación el lavado de activos mediante criptomonedas....

Decisio pone a tu disposición el servicio de Revisoría Externa Independiente 2022Más de 60 Sujetos Obligados nos eligen año tras año. Nuestro objetivo consiste en brindar aquellos contenidos básicos exigidos por la...

Pocos discuten hoy la necesidad de contar con un esquema regulatorio lógico y adecuado, que contribuya a la inclusión financiera, custodie los derechos de los usuarios financieros y promocione la actividad privada, sin...

Distintas experiencias desarrolladas en países como Perú, México y Colombia, demuestran que el amplio acceso a los productos financieros y de seguros, abiertos a grupos históricamente excluidos, sumados a los...

Los casos reales tienen la virtud de hacer comprensibles los formatos de los delitos o posibles delitos que, en general parecen abstractos y fantasiosos, pero en realidad resultan mucho más frecuentes de lo que uno se...

La UIF mediante la Resolución 112/2021, acaba de establecer una nueva definición y exigencias de identificación a los Beneficiarios Finales, destacando entre sus considerandos que “el ocultar la identidad de los...