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Chile: El caso de Tiendas La Polar impulsa el Proyecto del SERNAC Financiero y la Ley del Consumidor
La Crisis Financiera Internacional es el gran impulsor de cambios de los últimos tiempos. Cómo uno de los emergentes aparece la Reforma Financiera de los EE.UU., la cual incluye como uno de sus cinco pilares la...
Colombia: Proyectos de Normatividad referidos a la Protección al Consumidor Financiero.
La Superfinanciera ha presentado a consulta, dos proyectos de normatividad referidos al régimen de Protección al Consumidor Financiero.Los mismos prevén nuevas exigencias para las Entidades Vigiladas y para los...
Argentina a la Lista de Países con deficiencias estratégicas. Posibles impactos en los Sujetos Obligados
omo resultado del último plenario celebrado en México la semana pasada, el GAFI incluyó a Argentina, en un listado de países con “deficiencias estratégicas en esta materia”. Si bien el organismo internacional destaca...
Ultimatum de la GAFI para Argentina (5ta. parte)
El Gobierno en febrero logró un plazo adicional para encuadrarse en las recomendaciones del organismo internacional. Esta semana defiende la posición en México, ante serios interrogantes. Algunos aspectos a ser...
El GAFI reiteró su reclamo de urgentes medidas a Bolivia
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en oportunidad del reciente Plenario y ante la defensa esgrimida por las autoridades de Bolivia, concluyó quelos progresos presentados por el Ministro de Economía,...
La Reforma de la Ley Antilavado: un nuevo llamado de atención para los Sujetos Obligados.
Argentina, obligada a mostrar voluntad y concreciones en la lucha y prevención del delito de lavado de dinero, condiciones impuestas para evitar ser condenado a integrar por sus consecuencias la nefasta Lista Gris del...
La resolución 27 2011 de la UIF: El lavado de activos, la financiación del terrorismo y las empresas emisoras de cheques de viajero y tarjetas de crédito. (3ra. Parte)
La UIF, obligada a mostrar avances serios en pos de evitar que Argentina integre la Lista Gris,lanzó finalmente una serie de medidas dirigidas a intentar convencer al GAFI de su voluntad de enfrentar con seriedad, la...
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) le dio a Argentina un ultimátum para demostrar en 100 días, su voluntad en la lucha contra el delito del lavado de dinero (2da. Parte)
La SSN, las Compañías de Seguro y la Resolución 19 2011 de la UIF:Mientras el plazo de 100 días corre inexorablemente, la UIF no tomó vacaciones en enero.Conforme se adelantaba en la primera entrega de este artículo,...
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) le dio a Argentina un ultimátum para demostrar en 100 días, su voluntad en la lucha contra el delito del lavado de dinero
Las Responsabilidades Penales de la Alta Dirección: Impactos posibles en el Sistema Financiero y el Mercado Asegurador Argentino. Las Entidades deberán adaptar sus estructuras y procesos.“Desde de la última evaluación...
La Reforma Financiera de los EE.UU., Basilea III y los impactos en el Sistema Financiero Latinoamericano: Caso URUGUAY
En la entrega anterior nos referíamos al impacto que la Reforma Financiera de los EE.UU., tendrá sobre los Sistemas Financieros del mundo en general y de Latinoamérica en particular. En esta ocasión analizaremos...
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