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El BCRA avanza en la adopción de buenas prácticas en materia de Protección al Usuario Financiero
El Banco Central de la República Argentina en línea con las tendencias internacionales en la materia, acaba de imponer mediante la Comunicación “A” 5388, nuevas exigencias en materia de Protección a los Usuarios de...
La Resolución 11 del 2012 de la UIF: Nuevas exigencias para las Cooperativas y Mutuales.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en oportunidad del Plenario de octubre próximo pasado y ante la defensa argentina, si bien destacó los «progresos» observados en el sistema de prevención de lavado,...
La Resolución 2/2012: La UIF establece nuevas medidas y procedimientos para las Emisoras de Cheques de Viajero u Operadoras de Tarjeta de Crédito y Compra.
Destacábamos en anteriores entregas que los Sujetos Obligados se verían sometidos a mayores y más profundos controles por parte de los distintos Organismos de Supervisión, para lo cual recomendábamos iniciar las...
Prevención del Lavado de Dinero: Claves 2012
El Gobierno avanza en las reformas y en la implementación de nuevas exigencias para alcanzar el objetivo de salir de la descalificante lista de «países con deficiencias estratégicas, con planes y compromisos...
La Resolución 230-2011: La UIF establece nuevas medidas y procedimientos para el Sector Asegurador.
Las novedades respecto al régimen derogado de la anterior Resolución 32/2011. Alcances e impactos posibles en los Sujetos Obligados. Definiciones. El Nuevo régimen para productores y asesores. La debida diligencia en...
Bolivia: Nuevos llamados de atención del GAFI
Impactos posibles en el Sistema Financiero de la República de Bolivia.Las Instituciones deberán adaptar sus estructuras y procesos. Aspectos claves. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en oportunidad...
Continúan los llamados de atención por parte de la UIF a los Sujetos Obligados: Resolución 165 del 2011
Próxima a defender la posición de la Argentina frente al Plenario del GAFI en Paris, la UIF compelida a demostrar el real cumplimiento de su misión (combatir el posible financiamiento del terrorismo y el lavado de...
Atención Sujetos Obligados, la UIF no sólo sanciona Bancos: El Caso Castagnino
La UIF acaba de sancionar por incumplimiento de las exigencias previstas en la ley 25.246 y la Resolución 11/2003 a la Galería de Arte, perteneciente a Álvaro Castagnino. La misma sin duda constituye un llamado de...
Colombia: La Superintendencia Financiera avanza en la implementación de medidas que garantizan la Protección al Consumidor
El Organismo de Contralor del Sistema Financiero Colombiano, en el marco de sus objetivos estratégicos, ha emitido dos nuevas circulares que profundizan un camino ya iniciado de buenas prácticas en materia deprotección...
Chile: El caso de Tiendas La Polar impulsa el Proyecto del SERNAC Financiero y la Ley del Consumidor
La Crisis Financiera Internacional es el gran impulsor de cambios de los últimos tiempos. Cómo uno de los emergentes aparece la Reforma Financiera de los EE.UU., la cual incluye como uno de sus cinco pilares la...
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