Dirigido a directivos de clubes, representantes y empresas relacionadas con el Fútbol. Ver nota en Diario OléMás Información sobre este curso facebooktwitterlinkedinJuana Azurduy 1713 - 1° A - C1429BYE Ciudad Autónoma...

Recientemente, fue presentada en Uruguay la denominada “Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos basado en riesgos 2012”, la cual incluye objetivos en materia de prevención, detección y represión del delito...

La normativa vigente establece en forma expresa la necesidad de adoptar estrategias y herramientas para prevenir y detectar el delito de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, atendiendo a que las...

El 2013 es un año que seguramente continuará signado por cambios y nuevas exigencias en materia dePrevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.Se destacan las Nuevas 40 Recomendaciones del GAFI...

Argentina permanece en la denominada Lista de Países con Deficiencias Estratégicas, y salir de la misma es el objetivo que persigue la delegación que defiende la posición ante el Organismo Internacional. A ese fin,...

El próximo 4 de julio se llevará a cabo una nueva edición del Seminario organizado por Decisio y el Estudio Iezzi & Varone, donde se abordará el uso de las herramientas y la aplicación de distintas estrategias para...

The Basil Institute of Governance (organización internacional para la investigación y la asesoría sin fin de lucro con sede en Suiza) conjuntamente con un equipo de técnicos del International Centre for Assets...

El Banco Central de la República Argentina en línea con las tendencias internacionales en la materia, acaba de imponer mediante la Comunicación “A” 5388, nuevas exigencias en materia de Protección a los Usuarios de...

La ingeniería del lavado de dinero, cuenta con la inteligencia y los recursos necesarios para crear complejas metodologías, tendientes a someter los andamiajes legales que sustentan la resistencia de países y entidades...

Luego de más de dos años de trabajo, el Organismo dio a conocer las «Recomendaciones Revisadas» versión 2012, construidas sobre la base de distintos aportes de gobiernos, sector privado y apoyo de los grupos...