Una breve nota en el suplemento iEco del Clarin.com sobre la presentación del Libro «Lavado de Activos en el mercado asegurador» de Marcelo Casanovas, Ana Durañona y Vedia y Daniel Perrotta. Ver la nota completa aquí...

El pasado 26 de marzo se llevó a cabo el Seminario Herramientas Cualitativas y Cuantitativas de Gestión del Riesgo Operacional.En el mismo se desarrollaron los distintos temas que involucran esta temática. A...

En la edición de Agosto/Septiembre de la revista 90MD de Salta, se publica una nota sobre Prevención del Lavado de Dinero y Fútbol. Un artículo escrito por Yanina Pallotti de Decisio donde se hace un análisis de la...

Decisio estuvo presente en el 6to. Encuentro Nacional Actualización Normativa y Mejores Prácticas Riesgo Operacional, que se llevó a cabo el 16 y 17 de octubre pasado en el Hotel Alvear de la Ciudad Autónoma de Buenos...

Continuando con la serie de artículos sobre las distintas normativas exigidas a la AFA y a los clubes de Primera A y Nacional B en relación a la Prevención del Lavado de Dinero y el fútbol, en esta ocasión presentamos...

La UAF de Chile presentó sus “Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile, 2007-2011” y se lanza la Estrategia Nacional de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.Artículo publicado...

El caso del HSBC y las operaciones de lavado de dinero de la cual fue vehículo, se ha erigido en un tema de candente actualidad luego de que el Subcomité de Investigaciones del Senado de Estados Unidos, publicara las...

Como resultado de la reciente reunión del GAFI en junio pasado, Bolivia continúa en las lista de Países con Deficiencias Estratégicas.Cuáles son los posibles impactos en el Sistema Financiero de la República de...

El próximo 14 y 15 de agosto Daniel Perrotta presentará una conferencia titulada «Los nuevos condicionantes del negocio financiero, el consumidor 2.0 y el régimen de protección al consumidor financiero».Esta...

Argentina permanece en la denominada Lista de Países con Deficiencias Estratégicas, y salir de la misma es el objetivo que persigue la delegación que defiende la posición ante el Organismo Internacional. A ese fin,...