La UIF mediante la Resolución 49/2024, establece la regulación que materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP), alcanza a...

La reforma de la Ley 25.246 Exigida por el GAFI, necesaria más no suficiente para superar el proceso de Evaluación Mutua  y esperada por algunos actores de la actividad económica, finalmente y contra todo pronóstico,...

Autora: Camila Díaz Octubre 2023: Informe sobre las Jurisdicciones de Alto Riesgo Sujetas a un “Llamado a la Acción del GAFI” El 27 de octubre de 2023, tuvo lugar el cuarto Plenario del Grupo de Acción Financiera...

La UIF, con la publicación de la Resolución 99/2023, obliga a las Cooperativas y Mutuales ha adoptar un sistema de prevención, sustentado en un enfoque basado en riesgo. En esta primera entrega, abordaremos algunas...

La Comunicación “A” 7759 del BCRA dispone “que los PSPCP no podrán realizar ni facilitar a sus clientes la realización de operaciones con activos digitales –incluidos los criptoactivos y aquellos cuyos rendimientos se...

La ilimitada necesidad de financiamiento exigida por un gasto público desbordado, ha llevado al gobierno de nuestro país a intentar rubricar un acuerdo de intercambio de información tributaria con los EEUU en la...

Recientemente la UIF, publicó un proyecto de reforma de la Resolución 30/2017 que alcanza a las entidades reguladas por el BCRA. Dentro de los considerandos destaca el hecho de que Argentina, en su rol de miembro pleno...

Recientemente el Poder Ejecutivo Nacional presentó ante el Congreso el proyecto de reforma de la Ley 25.246, derivada de evolución propia del sistema y de las actualizaciones efectuadas al estándar GAFI. El proyecto...