Recientemente, fue presentada en Uruguay la denominada “Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos basado en riesgos 2012”, la cual incluye objetivos en materia de prevención, detección y represión del delito organizado, en clara concordancia con los Recomendaciones del
GAFI y las mejores prácticas en la materia sobre prevención del lavado de dinero
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