El Gobierno avanza en las reformas y en la implementación de nuevas exigencias para alcanzar el objetivo de salir de la descalificante lista de «países con deficiencias estratégicas, con planes y compromisos políticos». Claves de Atención para los Sujetos Obligados.
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Prevención del Lavado de Dinero: Claves 2012 (PDF)
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