Perspectivas 2013 sobre Prevención del Lavado de Dinero en Argentina

El 2013 es un año que seguramente continuará signado por cambios y nuevas exigencias en materia de
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
Se destacan las Nuevas 40 Recomendaciones del GAFI emitidas en febrero del año próximo pasado, el Informe del Plenario 2013 y la Agenda del año del GAFISUD. A partir de esto, analizamos los posibles impactos en los sujetos obligados durante este año.

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