Paraguay, Argentina, Bolivia, Ecuador y el “Índice Basilea AML”

The Basil Institute of Governance (organización internacional para la investigación y la asesoría sin fin de lucro con sede en Suiza) conjuntamente con un equipo de técnicos del International Centre for Assets Recovery, han desarrollado y presentado públicamente, un ranking de países conforme a un índice que mide el grado de exposición a los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo junto a otros factores tales como la corrupción, la transparencia financiera y los riesgos legales y políticos.

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