Multa a Banco Supervielle. Las sanciones a los Sujetos Obligados, la única forma de mostrar eficiencia. Parte 2

A los fines de medir la eficiencia de la UIF, caben destacar dos aspectos fundamentales, el primero el período que requiere el organismo para el análisis de los ROS informados por los S.O. y el segundo la cantidad de inspecciones y sanciones. Considerando que los ROS pendientes de análisis resultan, según estimaciones, superiores al 90% del total enviado, sólo se presentan como camino para demostrar la eficiencia, los procesos de supervisión y las sanciones por incumplimiento.

Bajo esta lógica, la última sanción aplicada al Banco Supervielle, constituye una nueva y clara referencia a esta situación, como las recientemente aplicadas a Banco Macro y Masventas.