Lavado de Dinero y Corrupción. Una necesidad: evaluar el riesgo de los PEP

El año 2017 promete desafíos en lo que a la gestión del Riesgo de Lavado y Financiamiento del Terrorismo se refiere. En este caso destacamos uno de esos aspectos que sin lugar a dudas impacta en la gestión de los sujetos obligados. Se trata del delito de corrupción. El dinero proveniente de dicho delito ocupa el segundo lugar, detrás del narcotráfico, en el descalificante ranking del monto total lavado en el mundo. Las tapas de los diarios parecen confirmar esta estadística.

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