La resolución 27 2011 de la UIF: El lavado de activos, la financiación del terrorismo y las empresas emisoras de cheques de viajero y tarjetas de crédito. (3ra. Parte)

La UIF, obligada a mostrar avances serios en pos de evitar que Argentina integre la Lista Gris,lanzó finalmente una serie de medidas dirigidas a intentar convencer al GAFI de su voluntad de enfrentar con seriedad, la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Considerando las severas sanciones de naturaleza penal y administrativa previstas por la Ley para los sujetos obligados, es recomendable la debida consideración de esta problemática, por parte de la Alta Dirección de las Compañías.

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Informe GAFI Argetina (3ra. Parte) (PDF)