La Resolución 11 del 2012 de la UIF: Nuevas exigencias para las Cooperativas y Mutuales.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en oportunidad del Plenario de octubre próximo pasado y ante la defensa argentina, si bien destacó los «progresos» observados en el sistema de prevención de lavado, instó a la autoridades nacionales a resolver en forma urgente las «deficiencias en su régimen de lucha contra el lavado y financiación del terrorismo», otorgando un plazo de cuatro meses para implementar las reformas y medidas pendientes. La UIF de esta manera, marca un nuevo hito para defender la posición argentina durante la próxima revisión.

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La Resolución 11 del 2012 de la UIF: Llegan nuevas exigencias normativa para las Cooperativas y Mutuales (PDF)