Herramientas para la Prevención del Lavado de Dinero

La normativa vigente establece en forma expresa la necesidad de adoptar estrategias y herramientas para prevenir y detectar el delito de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, atendiendo a que las mismas resultan imprescindibles para componer un marco acorde de prevención del delito.
Ninguna estrategia ni herramienta es excluyente de las demás, por el contrario son todas complementarias, necesarias y deben ser desarrolladas bajo esa lógica.

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