El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) le dio a Argentina un ultimátum para demostrar en 100 días, su voluntad en la lucha contra el delito del lavado de dinero (2da. Parte)

La SSN, las Compañías de Seguro y la Resolución 19 2011 de la UIF:
Mientras el plazo de 100 días corre inexorablemente, la UIF no tomó vacaciones en enero.
Conforme se adelantaba en la primera entrega de este artículo, la UIF está obligada a mostrar avances serios en pos de evitar que Argentina integre la Lista Gris, lanzó finalmente una serie de medidas dirigidas a intentar convencer al GAFI de su voluntad de enfrentar con seriedad la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Ver artículo completo en el siguiente link
Informe GAFI Argentina (2da. Parte) (PDF)