El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) le dio a Argentina un ultimátum para demostrar en 100 días, su voluntad en la lucha contra el delito del lavado de dinero

Las Responsabilidades Penales de la Alta Dirección: Impactos posibles en el Sistema Financiero y el Mercado Asegurador Argentino. Las Entidades deberán adaptar sus estructuras y procesos.

“Desde de la última evaluación en junio de 2004, Argentina no ha avanzado suficientemente para hacer frente a las deficiencias identificadas en ese momento”, reza el lapidario Informe emitido por el GAFI, fechado 22 de Octubre del 2010. El Gobierno tiene plazo hasta febrero de 2011, para encuadrarse en las recomendaciones del organismo internacional.

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Informe GAFI Argetnina (1ra. Parte) (PDF)