El dilema del Oficial de Cumplimiento: El “De Risking” o la adopción de Enfoques Basados en Riesgos.

Las exigencias normativas en materia de prevención de lavado de dinero, la profundización de los procesos de supervisión y las sanciones a numerosos sujetos obligados, han generado en los sujetos obligados una alta propensión a la actitud defensiva y consecuentemente, a tratar de minimizar sus exposiciones a los riesgos, dejando de operar con los segmentos y perfiles de mayor grado de exposición.

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