A continuación presentamos el Calendario de Obligaciones 2021 sobre Prevención del Lavado de Dinero exigido a los Sujetos Obligados en Argentina.
Contáctenos para cualquier consulta sobre cómo lograr cumplir con las exigencias y evitar sanciones.
| Resolución 30/2017 | Resolución 28/2018 | Resolución 21/2018 | Resolución 76/2019 | Observaciones | ||
| Entidades Financieras | Sector Asegurador | Agentes de Mercado | Tarjetas y Medios de Pago | |||
Informe Anual 2020 Oficial de Cumplimiento | 28/02/2021 | 28/02/2021 | 28/02/2021 | 28/02/2021 | Fecha tope sugerida (no tiene vencimiento normativo) | |
| RSA Régimen Informativo Anual | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 15/03/2021 | Fecha tope normativa | |
Plan 2021 del Oficial de Cumplimiento | 28/02/2021 | 28/02/2021 | 28/02/2021 | 28/02/2021 | Fecha tope sugerida (no tiene vencimiento normativo) | |
| Plan 2021 de Capacitación | 28/02/2021 | 2/28/2021 | 28/02/2021 | 28/02/2021 | Fecha tope sugerida (no tiene vencimiento normativo) | |
| < | Informe Técnico de Autoevaluación | 30/04/2021 | 31/05/2021 | 30/04/2021 | 30/04/2021 | |
| Revisoría Externa Independiente | 31/08/2021 | 30/09/2021 | 31/08/2021 | 31/08/2021 | 120 días después del vencimiento del Informe Técnico de Autoevaluación. | |
| Auditoría Interna/Control Interno | Anual | Anual | Anual | Anual | Correspondiente al 2020 o 2021 | |
Capacitación Especial OC y área de PLA | Anual | Anual | Anual | Anual | Correspondiente al 2021, sin vencimiento durante el año. | |
| RSM Régimen Informativo Mensual | Mensual | Mensual | Mensual | Mensual |
Juana Azurduy 1713 - 1° A - C1429BYE
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Teléfono: (+5411) 4703-2536
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