Atención Sujetos Obligados, la UIF no sólo sanciona Bancos: El Caso Castagnino

La UIF acaba de sancionar por incumplimiento de las exigencias previstas en la ley 25.246 y la Resolución 11/2003 a la Galería de Arte, perteneciente a Álvaro Castagnino. La misma sin duda constituye un llamado de atención para todos los sujetos obligados.

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Caso Castagnino. La UIF no solo sanciona a los bancos (PDF)