Argentina a la Lista de Países con deficiencias estratégicas. Posibles impactos en los Sujetos Obligados

omo resultado del último plenario celebrado en México la semana pasada, el GAFI incluyó a Argentina, en un listado de países con “deficiencias estratégicas en esta materia”.  Si bien el organismo internacional destaca el esfuerzo realizado,  muestra una clara preocupación por los cambios y adecuaciones aún pendientes.

Argentina continuará con la rutina trimestral de evaluación bajo un proceso de seguimiento intensivo, debido al aún bajo grado de cumplimiento de las recomendaciones del organismo.

Ver informe completo en el siguiente link

Informe GAFI Argentina (6ta. Parte) (PDF)