Desarrollo de un Programa Integral de Compliance
Decisio propone un programa de Compliance que permite a socios y administradores, prevenir, detectar y mitigar irregularidades e ilegalidades practicadas por empleados, representantes y terceros, en nombre de la organización y en su beneficio.
Programa de Compliance
El modelo se compone de un conjunto de políticas, procesos y buenas prácticas orientados a identificar y clasificar, entre otros, los riesgos de cumplimiento, operativos, reputacionales y legales a los que se expone la organización, como así también los mecanismos y controles orientados a la prevención, gestión, control y mitigación de los mismos, todo sustentado en regulaciones vigentes y las buenas prácticas en la materia.
El marco, incluye políticas anticorrupción, trato con autoridades públicas, conflicto de interés, donaciones y patrocinios, presentes, viajes y entretenimiento, riesgos de terceros, antidiscriminación, asedio y acoso, defensa de la competencia, canal de denuncias, entre otras.
El programa de Compliance, se elabora a medida de cada organización, considerando, su cultura sus controles, la gestión y el apoyo de áreas vinculadas directa e indirectamente y los necesarios procesos de inducción y capacitación, mediante programas específicos, orientados a la creación de cultura y procesos.
Desarrollo y Gestión de la Línea Ética o Línea de Denuncias
Decisio propone el desarrollo y/o la gestión de un canal de comunicación, anónimo y confidencial para empleados, colaboradores y terceras partes, que permita reportar conductas irregulares, fraudes y violaciones al código de conducta de la organización sin exposiciones a riesgos ni represalias. Se trata de una herramienta crítica y central para la detección de fraudes y conductas irregulares.
Servicios incluídos
Nuestra propuesta asegura:
• Administración de un tercero independiente
• Confidencialidad y anonimato
• Fácil accesibilidad y protección a denunciantes
• Protocolos de investigación
• Equipo experimentado y capacitado
• Métricas e Indicadores de gestión
• Retroalimentación al Programa de Compliance
• Estándares de seguridad.
Decisio gestiona su Línea Ética o de Denuncias, en forma independiente, confidencial y anónima.
Próximas capacitaciones
Seminario Teórico Práctico: 2024. Los Desafíos de la Gestión de los Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Decisio propone un encuentro para expertos en la materia de distintos
sujetos obligados, con invitados especiales, en el cual se abordarán, las claves de la
gestión, con un enfoque teórico y práctico, enriquecido por distintas experiencias
concretas presentadas por responsables de distintos Sujetos Obligados.
Calendario de Obligaciones 2024 – Prevención del Lavado de Dinero – Argentina
A continuación presentamos el Calendario de Obligaciones 2024 sobre Prevención del Lavado de Dinero exigido a los Sujetos Obligados en Argentina.
Calendario de Obligaciones 2022 – Prevención del Lavado de Dinero – Argentina
A continuación presentamos el Calendario de Obligaciones 2022 sobre Prevención del Lavado de Dinero exigido a los Sujetos Obligados en Argentina.
Calendario de Obligaciones 2021 – Prevención del Lavado de Dinero – Argentina
El BCRA aprobó la nueva regulación denominada “Transferencias 3.0” mediante la cual fomenta el uso de los medios de pago digitales, persiguiendo reducir la utilización del dinero en efectivo en las transacciones cotidianas y promover una mayor inclusión financiera.
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