by Decisio | Mar 26, 2024 | General
La UIF mediante la Resolución 49/2024, establece la regulación que materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP), alcanza a los proveedores de servicios de activos virtuales....
by Decisio | Mar 18, 2024 | General
La reforma de la Ley 25.246 Exigida por el GAFI, necesaria más no suficiente para superar el proceso de Evaluación Mutua y esperada por algunos actores de la actividad económica, finalmente y contra todo pronóstico, el Senado sancionó el día 14 de marzo del...
by Decisio | Dic 5, 2023 | Capacitación, General
A continuación presentamos el Calendario de Obligaciones 2024 sobre Prevención del Lavado de Dinero exigido a los Sujetos Obligados en Argentina. Contáctenos para cualquier consulta sobre cómo lograr cumplir con las exigencias y evitar sanciones. Descargar Calendario...
by Decisio | Nov 3, 2023 | General
Autora: Camila Díaz Octubre 2023: Informe sobre las Jurisdicciones de Alto Riesgo Sujetas a un “Llamado a la Acción del GAFI” El 27 de octubre de 2023, tuvo lugar el cuarto Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (en adelante GAFI o FATF) en París, bajo...
by Decisio | Jun 19, 2023 | General
La UIF, con la publicación de la Resolución 99/2023, obliga a las Cooperativas y Mutuales ha adoptar un sistema de prevención, sustentado en un enfoque basado en riesgo. En esta primera entrega, abordaremos algunas definiciones y sugerencias para una adecuada...
by Decisio | May 9, 2023 | General
La Comunicación “A” 7759 del BCRA dispone “que los PSPCP no podrán realizar ni facilitar a sus clientes la realización de operaciones con activos digitales –incluidos los criptoactivos y aquellos cuyos rendimientos se determinen en función de las variaciones que esos...
