by Decisio | May 4, 2015 | General
En términos generales, la UIF ha continuado la senda iniciada en el año 2011 orientada oportunamente a dejar de integrar la descalificante Lista Gris del GAFI, siendo el gran impulsor de los avances el propio organismo internacional, más allá que esta circunstancia no...
by Decisio | Mar 27, 2015 | General
Recientemente el IRS dictó una extensión de 90 días a la fecha de vencimiento que operaba el próximo 31 de marzo, para la obligación del primer reporte del «F. 8966” con información al 31 de diciembre próximo pasado. Esta noticia es, sin duda, un alivio para la...
by Decisio | Ene 5, 2015 | General
En el siguiente artículo analizamos las funciones del Oficial de Cumplimiento y el Responsable de Contacto en el marco de la prevención de los delitos de fraude y lavado de dinero para las entidades y empresas del sector asegurador. Descargar Artículo Completo...
by Decisio | Dic 5, 2014 | General
El Oficial de Cumplimiento es el responsable de velar por la observancia e implementación de los procedimientos y obligaciones establecidos por la normativa legal vigente. Las funciones enunciadas por las diversas resoluciones, son amplias y variadas. En este artículo...
by Decisio | Nov 13, 2014 | General
En este artículo analizamos como el Enfoque Basado en Riesgos se ha convertido en una condición primordial para lograr una mayor eficiencia en el cumplimiento de las normativas exigidas a los Sujetos Obligados por parte de los Entes Reguladores. Descargar Artículo...
