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La Gestión Basada en Riesgos de LA y FT: la Resolución 21/2018 de la UIF reemplaza a la 229/2011 – Mercados de Capitales – Primera Entrega

El Café de los Angelitos: “reducto de malandras”

Una maniobra de lavado que unió narcos colombianos y empresarios argentinos. La historia del mítico Café Muchas ciudades del mundo, cuentan con bares y cafés, que fueron hitos en su época por ser los preferidos de artistas, políticos, escritores y famosos y hoy...
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La Calidad de los ROS

Recientemente la UIF dio a conocer los resultados de la primera evaluación de calidad de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) remitidos por las entidades financieras, cuya copia puede hallarse en el siguiente link:...