by Decisio | Abr 15, 2011 | General
Argentina, obligada a mostrar voluntad y concreciones en la lucha y prevención del delito de lavado de dinero, condiciones impuestas para evitar ser condenado a integrar por sus consecuencias la nefasta Lista Gris del GAFI; inició un sendero hacia la normalización de...
by Decisio | Ene 27, 2011 | General
La UIF, obligada a mostrar avances serios en pos de evitar que Argentina integre la Lista Gris,lanzó finalmente una serie de medidas dirigidas a intentar convencer al GAFI de su voluntad de enfrentar con seriedad, la lucha contra el lavado de dinero y el...
by Decisio | Ene 21, 2011 | General
La SSN, las Compañías de Seguro y la Resolución 19 2011 de la UIF:Mientras el plazo de 100 días corre inexorablemente, la UIF no tomó vacaciones en enero.Conforme se adelantaba en la primera entrega de este artículo, la UIF está obligada a mostrar avances serios en...
by Decisio | Dic 20, 2010 | General
Las Responsabilidades Penales de la Alta Dirección: Impactos posibles en el Sistema Financiero y el Mercado Asegurador Argentino. Las Entidades deberán adaptar sus estructuras y procesos.“Desde de la última evaluación en junio de 2004, Argentina no ha avanzado...
by Decisio | Nov 27, 2010 | General
En la entrega anterior nos referíamos al impacto que la Reforma Financiera de los EE.UU., tendrá sobre los Sistemas Financieros del mundo en general y de Latinoamérica en particular. En esta ocasión analizaremos el Caso Uruguay y su evolución en la implementación de...
