by Decisio | Dic 11, 2011 | General
Las novedades respecto al régimen derogado de la anterior Resolución 32/2011. Alcances e impactos posibles en los Sujetos Obligados. Definiciones. El Nuevo régimen para productores y asesores. La debida diligencia en el conocimiento del Cliente. Los legajos....
by Decisio | Nov 20, 2011 | General
Impactos posibles en el Sistema Financiero de la República de Bolivia.Las Instituciones deberán adaptar sus estructuras y procesos. Aspectos claves. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en oportunidad del reciente Plenario y ante la defensa esgrimida...
by Decisio | Nov 20, 2011 | General
Próxima a defender la posición de la Argentina frente al Plenario del GAFI en Paris, la UIF compelida a demostrar el real cumplimiento de su misión (combatir el posible financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero proveniente de delitos como el narcotráfico, el...
by Decisio | Nov 17, 2011 | General
La UIF acaba de sancionar por incumplimiento de las exigencias previstas en la ley 25.246 y la Resolución 11/2003 a la Galería de Arte, perteneciente a Álvaro Castagnino. La misma sin duda constituye un llamado de atención para todos los sujetos obligados. Ver el caso...
by Decisio | Sep 12, 2011 | General
El Organismo de Contralor del Sistema Financiero Colombiano, en el marco de sus objetivos estratégicos, ha emitido dos nuevas circulares que profundizan un camino ya iniciado de buenas prácticas en materia deprotección al consumidor financiero. Las mismas se refieren...
