by Decisio | Jul 5, 2012 | General
Argentina permanece en la denominada Lista de Países con Deficiencias Estratégicas, y salir de la misma es el objetivo que persigue la delegación que defiende la posición ante el Organismo Internacional. A ese fin, resulta fundamental resolver las deficiencias...
by Decisio | Jun 25, 2012 | General
Dirigido a directivos de clubes, representantes y empresas relacionadas con el Fútbol. Ver nota en Diario OléMás Información sobre este curso Declaración de Principios | Código de Ética y de Conducta | Políticas Antifraude y Anticorrupción Follow Juana...
by Decisio | Jun 23, 2012 | General
Recientemente, fue presentada en Uruguay la denominada “Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos basado en riesgos 2012”, la cual incluye objetivos en materia de prevención, detección y represión del delito organizado, en clara concordancia con los...
by Decisio | Jun 6, 2012 | General
La normativa vigente establece en forma expresa la necesidad de adoptar estrategias y herramientas para prevenir y detectar el delito de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, atendiendo a que las mismas resultan imprescindibles para componer un marco...
by Decisio | May 30, 2012 | General
El 2013 es un año que seguramente continuará signado por cambios y nuevas exigencias en materia dePrevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.Se destacan las Nuevas 40 Recomendaciones del GAFI emitidas en febrero del año próximo pasado, el Informe...
