by Decisio | Feb 2, 2014 | General
Una nueva resolución de la Unidad de Información Financiera plantea algunas modificaciones en materia de Prevención del Lavado de Dinero y las exigencias a los Sujetos Obligados. Descargar Artículo Completo Declaración de Principios | Código de Ética y de Conducta |...
by Decisio | Ene 2, 2014 | General
La denuncia de las “Operaciones Sospechosas” constituye la obligación central del Sujeto Obligado y su incumplimiento puede ser causal de graves sanciones económicas. En este artículo se analizan algunos patrones que se repiten y que nos permiten evaluar cuando es...
by Decisio | Nov 20, 2013 | General
La Gestión Integral de los Riesgos genera un profundo impacto en cuanto a los modelos de gestión de las Entidades Financieras, no sólo en lo que específicamente a riesgos se refiere sino también en su estrategia misma. El enfoque de una administración integral exige...
by Decisio | Oct 30, 2013 | General
En este artículo se analizan los riesgos vinculados a los Productores y Asesores de Seguros en relación con las normativas para la Prevención del Lavado de Dinero. Descargar Artículo Completo Declaración de Principios | Código de Ética y de Conducta | Políticas...
by Decisio | May 2, 2013 | General
El reciente caso Leonardo Fariña, Federico Elaskar y Lázaro Báez,independientemente de cualquier consideración política, es interesante desde la ópticadel análisis de su metodología y tipología, y posee en tal sentido un alto valor didáctico. Descargar Artículo...
