by Decisio | Jul 23, 2014 | General
A los fines de medir la eficiencia de la UIF, caben destacar dos aspectos fundamentales, el primero el período que requiere el organismo para el análisis de los ROS informados por los S.O. y el segundo la cantidad de inspecciones y sanciones. Considerando que los ROS...
by Decisio | May 21, 2014 | General
as últimas multas aplicadas a los Bancos Macro y Masventasse se analizan en este artículo con el objetivo de mostrar a los Sujetos Obligados la necesidad de adecuar sus procesos y estructuras para evitar las sanciones de la UIF. Descargar Artículo Completo Declaración...
by Decisio | May 16, 2014 | General
En el marco de la Ley FATCA y los acuerdos multilaterales propiciados por la OCDE referidos al intercambio de información tributaria, el Banco Central de la República Argentina emitió recientemente la Comunicación “A” 5581, a través de la cual impone la obligación de...
by Decisio | Abr 22, 2014 | General
En forma permanente los delincuentes buscan nuevos métodos para evadir los controles de los sujetos obligados y de las autoridades. En este artículo también publicado en www.prevenciondelavado.com se analizan además los impactos sobre Aseguradoras y PAS. Descargar...
by Decisio | Mar 20, 2014 | General
Algunas de las noticias más relevantes sobre Lavado de Dinero en Latinoamérica y el Mundo 1Argentina: Informe de EEUU advierte sobre lavado de dineroEstados Unidos está preocupado por «el lavado de dinero del narcotráfico, la corrupción, el contrabando y la evasión...
