by Decisio | Jun 5, 2020 | General
En un nuevo comunicado la UIF alerta respecto de “un incremento de las operaciones realizadas a través de activos virtuales” y advierte “que dichas operaciones podrían estar siendo efectuadas por personas que pretenden soslayar los estándares internacionales y evitar...
by Decisio | May 31, 2020 | General
La UIF, mediante un Comunicado dirigido a los Sujetos Obligados alcanzados por las Resoluciones N° 30/2017 y N° 21/2018 informa que “observa activamente el aumento de las magnitudes en las operatorias de Contado con Liquidación y Dólar MEP generado durante las últimas...
by Decisio | May 31, 2020 | General
Algunas reflexiones acerca de la prevención del Lavado de Dinero en tiempos de crisis. “Las emergencias públicas aumentan la posibilidad de ganancia para muchas empresas, no sólo para las organizaciones criminales, pero éstas últimas, especialmente, tienen una doble...
by Decisio | May 31, 2020 | General
1. Consideraciones GeneralesEn los considerandos de la Resolución 156/2018 de la UIF, se destaca la modificación de la Resolución 70/2011, que refiere a la eliminación del requisito de la DDJJ de cumplimiento, cuando se opere con Clientes Sujetos Obligados, “en...
by Decisio | Ene 14, 2020 | General
Su modelo, ejemplo para América Latina, no queda a la zaga de los más avanzados del mundo y si bien incipiente y requiere aún esfuerzos en el tiempo, no obsta esto sus valores diferenciales. Pero algunas nuevas exigencias parecieran no estar a la altura del mismo...
