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XIII Seminario Teórico Práctico: Los Desafíos de la Gestión de los Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

Unite a expertos y profesionales de distintos sujetos obligados en un evento exclusivo. Abordaremos las claves de la gestión con un enfoque teórico-práctico, enriquecido con
experiencias reales presentadas por nuestros consultores y colegas de los distintos sectores de Bancos, Microfinanzas y Organismos de Supervisión.

Calendario de Obligaciones 2025 – Prevención del Lavado de Dinero – Argentina

A continuación presentamos el Calendario de Obligaciones 2025 sobre Prevención del Lavado de Dinero exigido a los Sujetos Obligados en Argentina.

Calendario de Obligaciones 2024 – Prevención del Lavado de Dinero – Argentina

A continuación presentamos el Calendario de Obligaciones 2024 sobre Prevención del Lavado de Dinero exigido a los Sujetos Obligados en Argentina.

Calendario de Obligaciones 2022 – Prevención del Lavado de Dinero – Argentina

A continuación presentamos el Calendario de Obligaciones 2022 sobre Prevención del Lavado de Dinero exigido a los Sujetos Obligados en Argentina.

Calendario de Obligaciones 2021 – Prevención del Lavado de Dinero – Argentina

El BCRA aprobó la nueva regulación denominada “Transferencias 3.0” mediante la cual fomenta el uso de los medios de pago digitales, persiguiendo reducir la utilización del dinero en efectivo en las transacciones cotidianas y promover una mayor inclusión financiera.

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