Decisio pone a tu disposición el servicio de
Revisoría Externa Independiente 2022
Más de 60 Sujetos Obligados nos eligen año tras año.
Nuestro objetivo consiste en brindar aquellos contenidos básicos exigidos por la normativa vigente y las buenas prácticas en la materia que contribuyan a:
- Dar cumplimiento a los artículos 19 de las Resoluciones 30/2017, 21/2018, 28/2018 y 76/2019.
- Determinar el grado de cumplimiento normativo legal, en orden a su perfil de riesgos y dimensión económica.
- Documentar los aspectos cumplidos e incumplidos por grado de criticidad, dando el marco para la planificación efectiva de la implementación de mejoras.
- Proponer cambios a documentos y procesos actuales de la Entidad, considerando su grado de exposición al riesgo, los objetivos estratégicos y de negocios y las exigencias del Supervisor.
- Preparar a la organización y mitigar los riesgos de exposición ante una eventual fiscalización.
- Brindar soporte a la gestión del Oficial de Cumplimiento.
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![XIII Seminario Teórico Práctico: Los Desafíos de la Gestión de los Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva](https://www.decisiola.com/wp-content/uploads/2024/10/money-laundery-1080x675.jpg)
XIII Seminario Teórico Práctico: Los Desafíos de la Gestión de los Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
Unite a expertos y profesionales de distintos sujetos obligados en un evento exclusivo. Abordaremos las claves de la gestión con un enfoque teórico-práctico, enriquecido con
experiencias reales presentadas por nuestros consultores y colegas de los distintos sectores de Bancos, Microfinanzas y Organismos de Supervisión.
![Calendario de Obligaciones 2025 – Prevención del Lavado de Dinero – Argentina](https://www.decisiola.com/wp-content/uploads/2024/12/2025-1-1080x675.jpg)
Calendario de Obligaciones 2025 – Prevención del Lavado de Dinero – Argentina
A continuación presentamos el Calendario de Obligaciones 2025 sobre Prevención del Lavado de Dinero exigido a los Sujetos Obligados en Argentina.
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