Actividades e industrias
Nuestra experiencia abarca cada industria y desafío.
Decisio presta servicios a las siguientes entidades e industrias en toda Latinoamérica:
Instituciones Bancarias, Financieras y Cambiarias
Fundaciones y Organizaciones sin fines de lucro
Agentes de Mercado de Capitales
Organismos Supervisores
Sector Seguros
Tarjetas Prepagas y de Crédito
Fintech
Cumplimiento de Ley de Protección de Datos de la Unión Europea – RGPD
Sujetos Obligados en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo
Próximas capacitaciones
Calendario de Obligaciones 2025 – Prevención del Lavado de Dinero – Argentina
A continuación presentamos el Calendario de Obligaciones 2025 sobre Prevención del Lavado de Dinero exigido a los Sujetos Obligados en Argentina.
Calendario de Obligaciones 2024 – Prevención del Lavado de Dinero – Argentina
A continuación presentamos el Calendario de Obligaciones 2024 sobre Prevención del Lavado de Dinero exigido a los Sujetos Obligados en Argentina.
Calendario de Obligaciones 2022 – Prevención del Lavado de Dinero – Argentina
A continuación presentamos el Calendario de Obligaciones 2022 sobre Prevención del Lavado de Dinero exigido a los Sujetos Obligados en Argentina.
Calendario de Obligaciones 2021 – Prevención del Lavado de Dinero – Argentina
El BCRA aprobó la nueva regulación denominada “Transferencias 3.0” mediante la cual fomenta el uso de los medios de pago digitales, persiguiendo reducir la utilización del dinero en efectivo en las transacciones cotidianas y promover una mayor inclusión financiera.
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