La medición del Riesgo País y sus impactos en la Matrices de los Sujetos Obligados. Caso ENR Perú

A finales del año próximo pasado, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) del Perú, conforme lo establecido por el GAFI en sus 40 Recomendaciones, presentó el informe denominado “Evaluación Nacional de Riesgos del Perú” (ENR) en materia de prevención del lavado de
activos y del financiamiento del terrorismo.

En el siguiente artículo presentamos nuestro análisis.

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