En términos generales, la UIF ha continuado la senda iniciada en el año 2011 orientada oportunamente a dejar de integrar la descalificante Lista Gris del GAFI, siendo el gran impulsor de los avances el propio organismo internacional, más allá que esta circunstancia no va en desmedro de lo realizado, lo cual permitió mejorar la calificación y conseguir el objetivo.
En este artículo se analizan algunos de los capítulos del informe de marras, los cuales tienen una mayor incidencia e impactos sobre la gestión de los Sujetos Obligados.
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