Top 5 sobre Lavado de Dinero – Marzo 14

Algunas de las noticias más relevantes sobre Lavado de Dinero en Latinoamérica y el Mundo

1
Argentina: Informe de EEUU advierte sobre lavado de dinero
Estados Unidos está preocupado por «el lavado de dinero del narcotráfico, la corrupción, el contrabando y la evasión fiscal en la Argentina» y alerta que «las vulnerabilidades generales del sistema financiero» exponen a nuestro país al riesgo del financiamiento al terrorismo.

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2
España: Sanchís Herrero, interrogado por el lavado de dinero del PP en Argentina
El hijo del ex tesorero del partido está acusado de usar una empresa de cítricos en Salta como pantalla para blanquear los fondos malhabidos por los «populares».

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3
Expresidente de Guatemala se declara culpable de lavado de dinero
El expresidente de Guatemala Alfonso Portillo se declaró culpable ante un tribunal federal de haber lavado en los Estados Unidos dinero obtenido de un soborno, y será condenado a un máximo de seis años de cárcel tras un acuerdo con la Fiscalía.

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4
Desmontan en Brasil banda acusada de lavar 4.350 millones de dólares
La Policía Federal de ese país desmontó una banda acusada de haber lavado cerca de 10.000 millones de reales (unos 4.350 millones de dólares) de recursos de origen ilegal, en una operación que movilizó a unos 400 agentes en siete diferentes estados brasileños, informaron fuentes oficiales.

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5
PGR y EU: lavado en Oceanografía; Murillo detalla anomalías de la contratista
La firma Oceanografía está bajo investigación en México y Estados Unidos por la probable comisión del delito de lavado de dinero.

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