HSBC: El Lavado de Dinero, las debilidades y las implicancias del caso

El caso del HSBC y las operaciones de lavado de dinero de la cual fue vehículo, se ha erigido en un tema de candente actualidad luego de que el Subcomité de Investigaciones del Senado de Estados Unidos, publicara las vulnerabilidades del sistema financiero Norteamericano en general y el caso particular del mencionado Banco.

El informe presenta además, criticas al Organismo Supervisor, destacando la importancia de su rol en la solidez global del sistema financiero e indicando la necesidad de reforzar la regulación y el marco de la supervisión.

Bajar Artículo (PDF)