Junio 2012: El GAFI reiteró su reclamo de urgentes medidas a Bolivia

Como resultado de la reciente reunión del GAFI en junio pasado, Bolivia continúa en las lista de Países con Deficiencias Estratégicas.
Cuáles son los posibles impactos en el Sistema Financiero de la República de Bolivia?. Aspectos claves a tener en cuenta por los Sujetos Obligados: las Instituciones deben adaptar sus estructuras y procesos para la prevención del lavado de dinero.

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