Continúan los llamados de atención por parte de la UIF a los Sujetos Obligados: Resolución 165 del 2011

Próxima a defender la posición de la Argentina frente al Plenario del GAFI en Paris, la UIF compelida a demostrar el real cumplimiento de su misión (combatir el posible financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero proveniente de delitos como el narcotráfico, el contrabando de armas, el abuso sexual de niños, el fraude, etc.), acaba de dictar la Resolución 165 relacionada con el procedimiento de Supervisión de Sujetos Obligados, derogando la anterior 104 del corriente año.

Ver informe completo en el siguiente link

Resolución 165-2011 de la UIF (PDF)