La Reforma de la Ley Antilavado: un nuevo llamado de atención para los Sujetos Obligados.

Argentina, obligada a mostrar voluntad y concreciones en la lucha y prevención del delito de lavado de dinero, condiciones impuestas para evitar ser condenado a integrar por sus consecuencias la nefasta Lista Gris del GAFI; inició un sendero hacia la normalización de sus deficiencias.

El esfuerzo principal se centró inicialmente en resolver falencias referidas a la inoperancia de la UIF para el análisis de operaciones sospechosas, a la necesidad de armonizar y actualizar las normas y requisitos para las instituciones financieras y, extender las exigencias normativas a otras instituciones.

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Informe GAFI Argentina (4ta. Parte) (PDF)