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Seminario Teórico Práctico: 2024. Los Desafíos de la Gestión de los Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
27 de noviembre 2024 Decisio propone un encuentro para expertos en la materia de distintos sujetos obligados, en el cual se abordarán, las claves de la gestión, con un enfoque teórico y práctico, enriquecido por...
Resolución 49/2024: Proveedores de Servicios de Activos Virtuales
La UIF mediante la Resolución 49/2024, establece la regulación que materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP), alcanza a...
La Ley 27.739: exigida, necesaria y esperada
La reforma de la Ley 25.246 Exigida por el GAFI, necesaria más no suficiente para superar el proceso de Evaluación Mutua y esperada por algunos actores de la actividad económica, finalmente y contra todo pronóstico,...
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